献爱心还能赚钱:微信群变传销组织被骗群众达数万

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2019-03-18 14:13中国新闻网评论(人参与)

  近日,黑龙江省大兴安岭新林区公安局成功破获了一起去网络传销案:不法分子打着爱心互助的旗号,通过微信群组织传销骗取钱财,仅当地涉案群众全部都是 1500多人,警方在全国多地进行调查走访,追回赃款二十余万元。

  2016年8月份以来,大兴安岭新林区的什么都居民通过亲戚大伙介绍,加入了有有一两个多多叫“爱心无忧天使”的微信群,刘女士也是其中一人。

  刘女士:说是能帮助或多或少人,拿都没有钱看病啥的都能帮到,我这也是出于爱心就跟着参与了。拿了是两千块钱,之后 人让拉人头啥的,不然升不了级,一层一层往上走,时要发展有有一两个多多人。

  刘女士告诉记者,加入这一微信群时要缴纳两千元,而且 发展人员层层晋级,升为群主完后 即可出局退出,进入更高一级的微信群,并拿到一笔数目不小的钱。究竟能赚好多个呢?“爱心无忧天使”群的宣传视频里还给算了一笔账。

  做公益的一起去赚了钱,王女士心动了,可王女士进群不久就发现情况表或多或少不对劲。

  王女士:我进去的完后 是五百多人,而且 就一天比一天人少,最后就剩六十人了,而且 这里就没有 说话了,你要寻思着指定是上当受骗了。

  一起去,王女士发现,当初介绍她入群的人意味着着退群,且电话关机,消失不见了。

  [识破骗局 警方揭开传销真面目]

  2017年上5天 ,大兴安岭新林区公安局相继接到包括王女士在内的500多位居民的报案,之后 大伙立即组织警力展开调查。

  警方发现,这一微信群并全部都是 有有一两个多多普通的爱心互助群,什么都 时要缴纳入群费用,拉人头发展下线的这一传销群。

  大兴安岭新林区公安局刑侦大队民警柯研:几瓶的取证取舍了它的层级行态,一共分六层ABCDEF,其中群主是不计算层级的。

  警方介绍,该群具有严实的层级行态,F层为最底层,也什么都 新人进群时位于的层级,F层64人,向上逐层递减,A层2人,每个群126人,所有人接受群主的管理。

  柯研:新进群进入到F层,每人向群主交纳两千块钱,当F层人满到64人的完后 ,群开始位于裂变,分裂成有有一两个多多群,而且 群内的人员分别提升有有一两个多多层次,继续吸纳F层人员,当F层人吸纳到64人完后 ,这一群再位于裂变,以此类推,以滚雪球的形式滚动。

  分裂完后 ,群主出局,由A层的2人递补为群主,分为有有一两个多多群继续运作,伴随六层晋级制的是一套周密的层层获利模式。

  柯研:进入这一传销组织的完后 ,先进入F层,每上升有有一两个多多层次群主会发他一千块钱,上升两个层次他分到五千块钱,而且 当被害人上升到A层完后 ,他能没有当群主,继续吸纳F层这64人,人数满的完后 ,他就挣到了六万九。

  为了鼓励大伙拉人进群,群主会对拉人者予以奖励,即在群里发红包,每拉进一人发500元到5000元不等。

  对于出局的群主,挣到了六万九千块钱后,时要交纳5000块钱做公益,而且 进入高一级的“出局群主群”,以获取更大的利益。

  大兴安岭新林区公安局刑侦大队副大队长初国良:他会对我说还能没有继续投资国家某某项目,这是有有一两个多多饼,比较大的方向,大伙相信了,你要现实的利益。或多或少成员表现好了,能没有到某地管理原本 群,无需一级一级往上升,能没有直接当群主管理这一群,直接挣这六万九。

  至此,警方认定,“爱心无忧天使群”是以微信群为组织,具有严实的层级制度,用高额回报为诱饵,要求参加者缴纳费用获得加盟资格,而且 按照一定顺序组成层级,骗取财物的传销组织。

  初国良:意味着着这一比较符合刑法上对组织传销案这一司法解释,以拉人头的办法,并有明确的分层机制,这一办法具有明显的传销案这一行态,当时将此案立为组织领导传销案,进行了后期的侦查。

  [层层追踪 警方锁定嫌疑人]

  随着警方调查的深入,2018年7月,大兴安岭新林区公安局展开跨省追查,逐步掌握了这一传销组织主要犯罪嫌疑人的基本信息。

  初国良:在新林的报案群众基本全部都是 反映参加的是群主叫“蒲公英”的群,而且 或多或少群众反映先期的群主是叫“如意”。

  警方随即对“蒲公英”及“如意”的真实身份进行了核实,锁定了犯罪嫌疑人刘某英和李某尧。固定相应证据完后 ,新林区公安局派出警力,在北京、秦皇岛两地警方的配合下先后抓捕了两人。

  犯罪嫌疑人刘某英:当过群主,也组织发展过下线。

  民警:你用的微信号和微信名是哪些地方?

  刘某英:微信叫安“蒲公英”,微信号是我当时使用的电话号码,好长时间无需了。

  民警:为哪些地方无需了?

  刘某英:意味着着那完后 总许多人骂我,打我这一电话号码,管我无需钱,你要把电话号码和微信都换了。

  经审讯,警方获得了另外两名嫌疑人的线索。

  初国良:这一出局群主群的群主叫“品味”,所有出局的群主什么都 挣到六万九的群主,都参与这一群中,统一接受“品味”的指导,他并他不知道这一“品味”到底叫哪些地方名,真实的名字是哪些地方,什么都 对大伙供述他是在天津,而且 还有一位“素心”的指导。

  警方通过技术手段,锁定了“品味”与“素心”的真实身份,并在天津将邢某和刘某媚抓获,随即展开审讯。两人供述,这一群是由有有一两个多多袁老师指导大伙建立的。警方经几瓶取证,最终取舍袁某春什么都 这一传销组织的发起者。

  初国良:原本 咱们又赶到北京,查找这一“袁老师”,意味着着整个案件工作时间比较长,她也意味着着听到了什么都信息,通过种种手段,并没有 找到她,大伙并没有 放弃对我说的“袁老师”的下一步侦查工作,仍然在进行。

  [涉案约两千万元 主次赃款返还]

  据警方介绍,通过对犯罪嫌疑人微信记录、银行转账明细、微信转账明细记录等物证分析,初步取舍本案涉及被骗群众达数万人,涉案金额为两千万左右。意味着着该案涉及多地,目前警方仅对大兴安岭新林区的被害者进行了赃款返还。

  2019年2月18日,大兴安岭新林区公安局干警将该案目前追缴的赃款返还给了当地被害群众。

  被害人王女士:感谢新林区刑警大队公安干警的努力,追回了赃款,让大伙受害者减轻了损失,天上没有 掉馅饼的事,再遇到这一事,及时跟公安部门取得联系,不须上当受骗。

  初国良:扣押的资金通过现场返还了要花费有四十人次,目前总计返还资金十四万四千元。

  据了解,本案公安机关总计扣押赃款二十一万五千元,返还被害群众开始后,剩余赃款将上交国库。(央视)